تشكيل غسل اموال

النيابة تستجوب 5 متهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الأربعاء، 05 مايو 2021 04:00 ص

تباشر النيابة العامة التحقيق مع 5 متهمين قاموا بغسـل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.

حبس 9 متهمين 4 أيام بتهمة غسل 46 مليون جنيه حصيلة أنشطة إجرامية

الثلاثاء، 04 مايو 2021 07:00 م

قررت النيابة العامة، حبس 9 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً لغسل قرابة 46 مليون جنيه حصدوها من أعمال غير مشروعة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

تجديد حبس المتهمين بغسل 30 مليون جنيه 15 يومًا احتياطيًا

الأحد، 04 أبريل 2021 05:21 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين قاموا بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال..

حبس المتهمين بغسل 30 مليون جنيه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات

السبت، 03 أبريل 2021 07:16 م

أمرت النيابة العامة، بحبس 3 متهمين قاموا بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.

تجديد حبس متهمين بغسل 30 مليون جنيه 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات

الأحد، 28 مارس 2021 12:28 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين قاموا بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، 15 يومًا احتياطيًا..

النيابة تواجه المتهمين بغسل 30 مليون جنيه بنتائج التحريات

الثلاثاء، 23 مارس 2021 10:48 م

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع 3 متهمين قاموا بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.