تحويلات غير مشروعة

موظف بريد يعترف: أستغل موقعى الوظيفى لإجراء تحويلات مالية غير مشروعة

الخميس، 27 يناير 2022 02:00 ص

اعترف موظف في البريد باستغلال موقعه الوظيفي وممارسته نشاطا إجراميا تمثل في التحويلات المالية غير المشروعة من خلال تلقيه إيداعات نقدية ضخمة على حسابه الشخصى.

الأموال العامة تضبط قضايا كسب غير مشروع وتحويلات بقيمة 5 ملايين جنيه

الخميس، 11 يونيو 2020 12:38 م

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة.

ضبط 4 قضايا تحويلات غير مشروعة ونصب بقيمة 2.6 مليون جنيه

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:53 م

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، لضبط كل أشكال الخروج عن القانون.

ضبط 3 قضايا تحويلات غير مشروعة بقيمة 43 مليون جنيه

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:11 ص

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة.

ضبط قضيتى تحويلات مالية وإتجار بالنقد بقيمة 1.7 مليون جنيه

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:38 م

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

الأموال العامة تضبط قضيتين تحويلات غير مشروعة بـ 13 مليون جنيه

الأحد، 17 مايو 2020 11:57 ص

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.