خالد صلاح

تهريب الاموال

أغرب 8 طرق وحيل لتهريب الأموال عبر المطارات والمؤانى.. تعرف عليها

أغرب 8 طرق وحيل لتهريب الأموال عبر المطارات والمؤانى.. تعرف عليها

الخميس، 07 يونيو 2018 11:21 ص

حيل غريبة وجديدة يلجأ إليها دائما عصابات تهريب الأموال، حيث يبتكرون طرقا حديثة، لتهريب العملات الأجنبية من خلال الحيوانات أو الأطعمة أو داخل الشحنات..

فيديو.. فريد الديب: لجنة باسترداد الأموال أنفقت 40 مليون جنيه.. ومبارك له الجنة

فيديو.. فريد الديب: لجنة باسترداد الأموال أنفقت 40 مليون جنيه.. ومبارك له الجنة

الأحد، 24 ديسمبر 2017 09:04 م

قال المحامى فريد الديب، إن سويسرا أرادت رد الاعتبار للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعدما تم نفى الشائعات القائلة بوجود حسابات بنكية له لديها.

بالصور.. بيان للداخلية: إحباط تهريب 2.5 مليون جنيه عبر مطار برج العرب

بالصور.. بيان للداخلية: إحباط تهريب 2.5 مليون جنيه عبر مطار برج العرب

السبت، 07 أكتوبر 2017 03:04 م

أفادت وزارة الداخلية ، أن إدارة شرطة موانئ الإسكندرية "برج العرب" ضبطت شخصين بمطار برج العرب حال قيامهما بتهريب 2,602,500 جنيه لخارج البلاد.

الأموال العامة تضبط 80 مليون جنيه ومليوني دولار بقضايا الاتجار بالعملة

الأموال العامة تضبط 80 مليون جنيه ومليوني دولار بقضايا الاتجار بالعملة

الأحد، 21 مايو 2017 01:33 م

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 27 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقـد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والتحويلات المالية غير المشروعة.

إحباط محاولة راكب بمطار القاهرة تهريب أقراص ترامادول داخل "برطمان بيض"

إحباط محاولة راكب بمطار القاهرة تهريب أقراص ترامادول داخل "برطمان بيض"

السبت، 14 يناير 2017 02:29 م

تمكنت شرطة ميناء القاهرة الجوى، من ضبط عدة قضايا مخدرات وأموال عامة قبل تهريبها إلى الخارج، على عدة رحلات طيران، وأمر اللواء فهمى مجاهد مدير امن المطار، باتخاذ الإجراءات القانونية.

صادروا شركات صرافة الإخوان

صادروا شركات صرافة الإخوان

الأحد، 31 يوليه 2016 03:00 م

إذا كنا نستطيع تطويق أزمة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بإجراءات اقتصادية مثل اللجوء لصندوق النقد وترشيد الاستيراد وتحفيز المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم

سلطات مطار القاهرة تضبط راكبًا خليجيًا حاول تهريب 109 ألف جنيه للكويت

سلطات مطار القاهرة تضبط راكبًا خليجيًا حاول تهريب 109 ألف جنيه للكويت

السبت، 28 مايو 2016 11:18 ص

تمكنت سلطات مطار القاهرة، صباح اليوم السبت، من ضبط راكب خليجى حاول تهريب 109 ألف جنيه، داخل حقيبته إلى الكويت مخالفًا قانون انتقال النقد المصرى بصحبة الركاب، وتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة.

سفير بنما بالقاهرة يكشف:مصر لم تطلب منا معلومات عن أموال مبارك وأبنائه بشأن الوثائق المسربة.. ومستعدون لإمدادها بأى معلومات إذا طلبت.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات لمنع استخدام النظام المالى فى تمويل الإرهاب

سفير بنما بالقاهرة يكشف:مصر لم تطلب منا معلومات عن أموال مبارك وأبنائه بشأن الوثائق المسربة.. ومستعدون لإمدادها بأى معلومات إذا طلبت.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات لمنع استخدام النظام المالى فى تمويل الإرهاب

الخميس، 12 مايو 2016 10:00 ص

كشف «توماس جوارديا» سفير بنما فى القاهرة عن مفاجأة، حينما أكد أن السلطات المصرية لم تطلب من نظيرتها البنمية حتى الآن أى معلومات تخص ما ورد فى وثائق بنما بشأن امتلاك الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء شركات فى بنما، وقال «طبقا لمعلوماتنا لم يحدث حتى الآن»

ضبط راكب إيطالى حاول تهريب 53 ألف يورو إلى روما

ضبط راكب إيطالى حاول تهريب 53 ألف يورو إلى روما

الإثنين، 09 مايو 2016 04:02 م

تمكنت مباحث الأموال العامة بمطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، من إحباط محاولة راكب إيطالى من أصل مصرى حاول تهريب 53 ألف يورو إلى إيطاليا.

ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 17 ألف دولار إلى الإمارات

ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 17 ألف دولار إلى الإمارات

الأربعاء، 20 أبريل 2016 03:00 م

تمكنت إدارة تامين الركاب بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء أيمن عبد الفتاح من ضبط راكب حاول تهريب 17 ألف دولار إلى الإمارات مخالفًا قانون انتقال النقد الأجنبى.

ضبط راكب خليجى بمطار القاهرة حاول تهريب 74 ألف جنيه إلى دبى

ضبط راكب خليجى بمطار القاهرة حاول تهريب 74 ألف جنيه إلى دبى

الخميس، 31 مارس 2016 11:08 ص

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، برئاسة اللواء أيمن عبد الفتاح من ضبط راكب خليجى حاول تهريب 74 ألف جنيها إلى دبى، مخالفاً قانون انتقال النقد الأجنبى.

ضبط راكب مصرى حاول تهريب 149 ألف ريال قطرى و8600 دولار إلى الدوحة

ضبط راكب مصرى حاول تهريب 149 ألف ريال قطرى و8600 دولار إلى الدوحة

الجمعة، 04 مارس 2016 02:17 م

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، بقيادة اللواء أيمن عبد الفتاح من ضبط راكب مصرى حاول تهريب مبالغ مالية كبير قبل سفرة إلى الدوحة.

بالصور.. النائب العام السويسرى: نعمل على إرجاع الأموال المهربة لأصحابها الشرعيين

بالصور.. النائب العام السويسرى: نعمل على إرجاع الأموال المهربة لأصحابها الشرعيين

السبت، 16 يناير 2016 06:40 م

قال مايكل لوبير، النائب العام السويسرى، إن هناك أحكاما مختلفة فى مصر، وفى بعض الحالات، لا يمكن إقامة علاقة مباشرة، وبالتالى لابد من إثبات علاقة مباشرة لإعادة الأموال المهربة لمصر.

ضبط راكب مصرى حاول تهريب نصف مليون ريال سعودى بمطار القاهرة

ضبط راكب مصرى حاول تهريب نصف مليون ريال سعودى بمطار القاهرة

السبت، 19 ديسمبر 2015 02:32 م

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولى اليوم السبت من ضبط راكب مصرى الجنسية حاول تهريب مبلغ قدره نصف مليون ريال سعودى

بعد قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة استرداد الأموال المهربة.. نواب الشعب: قلة الخبرة والضمير وراء فشل اللجان السابقة.. ولابد من ضم أعضاء من البرلمان للجنة.. ويؤكدون: "كل اللى فات تهريج"

بعد قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة استرداد الأموال المهربة.. نواب الشعب: قلة الخبرة والضمير وراء فشل اللجان السابقة.. ولابد من ضم أعضاء من البرلمان للجنة.. ويؤكدون: "كل اللى فات تهريج"

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2015 10:48 ص

أثار قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة النائب العام وعضوية كل من رئيس جهاز الكسب غير المشروع ويكون نائبًا لرئيس اللجنة ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى.

الأمن العام يحبط تهريب بضائع غير خالصة الرسوم ونقد أجنبى يعادل مليون جنيه

الأمن العام يحبط تهريب بضائع غير خالصة الرسوم ونقد أجنبى يعادل مليون جنيه

الخميس، 05 نوفمبر 2015 01:40 م

نجح قطاع مصلحة الأمن العام فى التصدى لعمليات التهريب غير المشروعة بكافة منافذ الجمهورية، وتمكن من ضبط 27 قضية تهريب ضُبط خلالها 27 طنًا من البضائع المهربة غير خالصة الرسوم.

أمن مطار القاهرة يحبط محاولة تهريب 100 ألف ريال سعودى للإمارات

أمن مطار القاهرة يحبط محاولة تهريب 100 ألف ريال سعودى للإمارات

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2015 03:36 م

أحبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاولة راكب مصرى تهريب 100 ألف ريال سعودى فى قاع سحرى بحقيبته لدى سفره إلى الإمارات مخالفاً قانون انتقال النقد الأجنبى.

الداخلية تواصل ملاحقة شركات صرافة إخوانية متورطة بالإضرار بالاقتصاد القومى

الداخلية تواصل ملاحقة شركات صرافة إخوانية متورطة بالإضرار بالاقتصاد القومى

السبت، 24 أكتوبر 2015 11:00 ص

أفاد مصدر أمنى، بأن أجهزة الأمن تجمع تحرياتها ومعلوماتها عن عدد من شركات الصرافة بعد تورط شركات صرافة إخوانية فى جمع النقد الأجنبى وتهريبه للخارج بإشراف رجل الأعمال حسن مالك.

بعد حبسه 15 يوما بتهمة الإضرار بالاقتصاد.. ترحيل الإخوانى حسن مالك إلى طرة

بعد حبسه 15 يوما بتهمة الإضرار بالاقتصاد.. ترحيل الإخوانى حسن مالك إلى طرة

الجمعة، 23 أكتوبر 2015 05:26 م

أفاد مصدر أمنى، أنه سيتم ترحيل رجل الأعمال حسن مالك إلى منطقة سجون طرة بضاحية المعادى بعد صدور قرار بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.<br>

إحباط محاولة سوريتين لتهريب 162 ألف دولار حول جسدهن قبل سفرهما لإسطنبول

إحباط محاولة سوريتين لتهريب 162 ألف دولار حول جسدهن قبل سفرهما لإسطنبول

الجمعة، 04 سبتمبر 2015 03:26 م

تمكنت سلطات مطار القاهرة اليوم الجمعة، من ضبط راكبتين سوريتين حاولتا تهريب 162 ألف دولار حول جسدهما لدى سفرهما إلى إسطنبول.

الرجوع الى أعلى الصفحة