عقوبه غسيل الاموال

كشف قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه

السبت، 06 يناير 2024 01:34 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (مدير إدارة ، محاسب سابقاً بإحدى الشركات)..

النيابة تستجوب 6 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة.. تفاصيل

الأربعاء، 16 مارس 2022 05:00 ص

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة..

حبس متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة 4 أيام على ذمة التحقيق

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 03:36 م

قررت النيابة العامة، بحبس متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.

غسيل الأموال جريمة عابرة للقارات.. الجريمة تمر بـ3 مراحل أولها جمع الأموال من تجارة السلاح والدعارة والمخدرات والإرهاب.. والعقوبة تصل للإعدام حال الإضرار بالأمن القومى.. وأبرز المتهمين محافظ المنوفية السابق

الخميس، 12 ديسمبر 2019 09:00 م

جريمة غسيل الأموال.. تعد في حقيقة الأمر من الظواهر المحظورة من الناحية القانونية حيث إن هناك على المستوى الدولي إجماعا على تحريم تلك الظاهرة الإجرامية.

علاقة غسيل الأموال بالجرائم الإلكترونية.. الجريمة مرتبطة بالإرهاب وعابرة للقارات.. "الشيك الإلكترونى" أبرز العوامل المساهمة فى انتشارها.. وخبير قانونى: حجم عملياتها بلغ 500 مليار دولار فى 10 سنوات

الأحد، 10 نوفمبر 2019 09:00 م

تعد ظاهرة غسيل الأموال من المحظورات القانونية، حيث إن هناك إجماعا دوليا على تحريم هذه الظاهرة ووجوب مكافحتها بشتى الوسائل.