أكرم القصاص

تجارة العملة

ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 200 ألف دولار

ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 200 ألف دولار

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 01:16 م

نجحت الداخلية فى ضبط تاجر عملة، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدراة العامة لمباحث الاموال العامة قيام شخصين أحدهما مقيم بالمنيا والثانى يعمل بالخارج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة.

حبس 3 متهمين أوهموا موظفا بتحويل مبلغ مالى بحوزته للدولار لسرقته بالجيزة

حبس 3 متهمين أوهموا موظفا بتحويل مبلغ مالى بحوزته للدولار لسرقته بالجيزة

الإثنين، 07 يونيو 2021 12:41 م

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بمحاولة سرقة مبلغ مالى من موظف بعدما أقنعوه بتحويل مبلغ مالى بحوزته للعملة الأجنبية..

الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه لـ3 متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمنصورة

الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه لـ3 متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمنصورة

الثلاثاء، 25 مايو 2021 10:26 ص

عاقبت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، 3 أشخاص لقيامهم بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، بالحبس سنة مع الشغل وتغريم كل متهم مبلغ مليون جنيه.

سقوط عصابة تقلد العملات الوطنية وتروجها بالقاهرة الكبرى

سقوط عصابة تقلد العملات الوطنية وتروجها بالقاهرة الكبرى

الخميس، 20 مايو 2021 11:13 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم تقليد العملات المالية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تقليد العملات الوطنية والأجنبية وترويجها بين المواطنين.

حبس متهم اشترك مع آخر فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه

حبس متهم اشترك مع آخر فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه

السبت، 15 مايو 2021 03:44 م

قررت النيابة العامة حبس متهم اشترك مع شقيقه في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات بالقضية.

التحقيق مع متهم جمع وشقيقه 3 ملايين جنيه من المصريين العاملين بالخارج

التحقيق مع متهم جمع وشقيقه 3 ملايين جنيه من المصريين العاملين بالخارج

الأربعاء، 12 مايو 2021 09:00 ص

تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم اشترك مع شقيقه في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج السوق المصرفية.

التحقيق مع المتهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات 400 ألف جنيه

التحقيق مع المتهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات 400 ألف جنيه

الإثنين، 10 مايو 2021 07:00 ص

تحقق النيابة العامة مع متهم اشترك مع شقيقه في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية.

مباحث الأموال العامة تضبط تجار عملة بقيمة 2.5 مليون جنيه

مباحث الأموال العامة تضبط تجار عملة بقيمة 2.5 مليون جنيه

الأحد، 09 مايو 2021 11:23 ص

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، لا سيما الجرائم المتعلقة بتجارة العملة.

النيابة تستجوب متهما اشترك مع ابنه في تجارة العملة بحجم تعاملات 500 ألف جنيه

النيابة تستجوب متهما اشترك مع ابنه في تجارة العملة بحجم تعاملات 500 ألف جنيه

الأحد، 09 مايو 2021 12:00 ص

تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال التحويلات المالية وتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

النيابة تستجوب متهما اشترك مع شقيقه فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج

النيابة تستجوب متهما اشترك مع شقيقه فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج

الجمعة، 07 مايو 2021 07:30 ص

تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم اشترك مع شقيقه فى مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية..

مباحث الأموال العامة تضبط تجار عملة بتعاملات 2.6 مليون جنيه

مباحث الأموال العامة تضبط تجار عملة بتعاملات 2.6 مليون جنيه

الخميس، 06 مايو 2021 11:23 ص

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.

تجديد حبس متهم بالاتجار فى العملة بحجم تعاملات 1.5 مليون جنيه 15 يوما

تجديد حبس متهم بالاتجار فى العملة بحجم تعاملات 1.5 مليون جنيه 15 يوما

الثلاثاء، 04 مايو 2021 08:00 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء،

الحبس سنة وغرامة مليون جنيه لشخص يتاجر فى النقد الأجنبى بالدقهلية

الحبس سنة وغرامة مليون جنيه لشخص يتاجر فى النقد الأجنبى بالدقهلية

الثلاثاء، 04 مايو 2021 11:28 ص

قضت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، بمعاقبة تاجر مقيم محافظة الدقهلية، بالحبس سنة مع الشغل، وتغريمه مبلغ مليون جنيه مصرى ومصادرة المبالغ المضبوطة بحوزته.

النيابة تواجه متهم بتجارة العملة بحجم تعاملات مليون جنيه و500 ألف دولار بالتحريات

النيابة تواجه متهم بتجارة العملة بحجم تعاملات مليون جنيه و500 ألف دولار بالتحريات

السبت، 01 مايو 2021 05:00 ص

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية.

حبس متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات 5 ملايين جنيه

حبس متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات 5 ملايين جنيه

الجمعة، 30 أبريل 2021 11:00 م

قررت النيابة العامة، حبس متهم اشترك مع شقيقه في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية..

النيابة تحقق مع متهم شارك آخر فى تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج

النيابة تحقق مع متهم شارك آخر فى تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج

الجمعة، 30 أبريل 2021 08:00 ص

تباشر النيابة العامة التحقيق، مع متهم اشترك مع شقيقه في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية.

تجديد حبس 5 متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية

تجديد حبس 5 متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية

الخميس، 29 أبريل 2021 12:53 ص

جددت محكمة الجنح المختصة، حبس 5 متهمين 15 يوماً احتياطيا، لقيامهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية.

تجديد حبس متهم بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية

تجديد حبس متهم بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية

الأربعاء، 28 أبريل 2021 10:30 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية.

تفاصيل تحقيقات النيابة مع متهم بالاتجار فى العملة بحجم تعاملات 20 مليونا

تفاصيل تحقيقات النيابة مع متهم بالاتجار فى العملة بحجم تعاملات 20 مليونا

الأربعاء، 28 أبريل 2021 08:00 ص

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية..

القبض على تاجرى عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات مليون جنيه

القبض على تاجرى عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات مليون جنيه

الخميس، 22 أبريل 2021 11:27 ص

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بدمياط لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية.

الرجوع الى أعلى الصفحة