خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

غسيل الاموال

الإمارات والسعودية توقعان مذكرة تعاون لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

الإمارات والسعودية توقعان مذكرة تعاون لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

السبت، 03 أغسطس 2019 10:56 ص

الامارات تعلن عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية فى المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز وتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

رئيس الوزراء يشارك اليوم بورشة "بناء القدرات بالشرق الأوسط وأفريقيا"

رئيس الوزراء يشارك اليوم بورشة "بناء القدرات بالشرق الأوسط وأفريقيا"

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 09:38 ص

يشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء فى ورشة عمل "التطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا"، التى تنطلق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اليوم.. استكمال محاكمة نائب محافظ الإسكندرية سابقا بتهمة غسيل الأموال

اليوم.. استكمال محاكمة نائب محافظ الإسكندرية سابقا بتهمة غسيل الأموال

الأحد، 28 يوليه 2019 07:00 ص

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار على الهوارى، محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا،

"الاستئناف" تحدد 28 يوليو لنظر محاكمة سعاد الخولى بتهمة غسيل الأموال

"الاستئناف" تحدد 28 يوليو لنظر محاكمة سعاد الخولى بتهمة غسيل الأموال

السبت، 27 يوليه 2019 02:41 م

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار بدرى عبد الفتاح، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 28 يوليو الجارى لبدء نظر محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا..

تجديد حبس متهم بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى 15 يومًا

تجديد حبس متهم بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى 15 يومًا

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 03:46 م

جدد قاضى المعارضات، حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين بالاتجار بالنقد الأجنبى ، خارج نطاق السوق المصرفى، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.

تعرف على 15 جريمة تعد أموالها متحصلات لجريمة غسل الأموال

تعرف على 15 جريمة تعد أموالها متحصلات لجريمة غسل الأموال

الإثنين، 22 يوليه 2019 03:49 م

تمثل جرائم غسل الأموال تهديدا حقيقيا على الاقتصاد القومى للبلاد، بأعتبار أن الأموال المستخدم فى عملية الغسل ناتج من متحصلات جرائم أخرى أشد خطرا على المجتمع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

8 معلومات عن محاكمة "هاكرز" البريد الإلكترونى للمؤسسات الحكومية والخاصة

8 معلومات عن محاكمة "هاكرز" البريد الإلكترونى للمؤسسات الحكومية والخاصة

الأحد، 21 يوليه 2019 12:04 ص

تنظر محكمة جنايات القاهرة، يوم 28 يوليو الجارى، أولى جلسات محاكمة العصابة الدولية المتهمة باختراق حسابات البريد الإلكتروني لمؤسسات الدولة..

"يعنى ايه غسيل أموال".. وما هى جرائم الأموال المستخدمة فيه؟

"يعنى ايه غسيل أموال".. وما هى جرائم الأموال المستخدمة فيه؟

الجمعة، 19 يوليه 2019 04:00 ص

عرف القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال ، جريمة غسل الأموال بأنه ،كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو

تجديد حبس مستريحة المطاعم 15 يومًا بتهمة الاستيلاء على أكثر من مليون جنيه

تجديد حبس مستريحة المطاعم 15 يومًا بتهمة الاستيلاء على أكثر من مليون جنيه

الأحد، 07 يوليه 2019 02:25 م

جدد قاضى المعارضات، حبس متهمة 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات، التى تجرى معها بمعرفة النيابة، فى اتهامها بالاستيلاء على مليون و383 ألف جنيه من المواطنين.

حبس متهم اشترك مع آخرين بالاتجار فى 500 ألف دولار وعملات أجنبية 4 أيام

حبس متهم اشترك مع آخرين بالاتجار فى 500 ألف دولار وعملات أجنبية 4 أيام

السبت، 06 يوليه 2019 10:35 م

أمرت نيابة الأموال العامة بحبس متهم 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالاشتراك مع آخرين، بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

حبس متهم بالاتجار فى مليون جنيه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج 4 أيام

حبس متهم بالاتجار فى مليون جنيه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج 4 أيام

السبت، 06 يوليه 2019 09:19 م

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس متهم 4 أيام احتياطياً، بتهمة الاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج.

 تجديد حبس متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بقيمة 250 ألف دولار 15 يوما

تجديد حبس متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بقيمة 250 ألف دولار 15 يوما

السبت، 06 يوليه 2019 05:20 م

جدد قاضى المعارضات، حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات، التى تجرى معها بمعرفة النيابة، لتورطه فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار

التحقيق مع متهم اشترك مع آخرين بالاتجار فى 500 ألف دولار وعملات أجنبية

التحقيق مع متهم اشترك مع آخرين بالاتجار فى 500 ألف دولار وعملات أجنبية

السبت، 06 يوليه 2019 05:16 م

حققت نيابة الأموال العامة مع 3 متهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج.

التحقيق مع متهمين بالاتجار فى مليون جنيه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج

التحقيق مع متهمين بالاتجار فى مليون جنيه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج

السبت، 06 يوليه 2019 05:15 م

حققت نيابة الأموال العامة مع متهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج.

كواليس إحالة سيدة تتزعم عصابة دولية لاختراق البريد الإلكترونى للمؤسسات الحكومية للجنايات.. المتهمة تشترك مع 3 متهمين فى الاستيلاء على مليون دولار.. والتحقيقات: ارتكبوا جرائم الاستيلاء والتربح وغسيل الأموال

كواليس إحالة سيدة تتزعم عصابة دولية لاختراق البريد الإلكترونى للمؤسسات الحكومية للجنايات.. المتهمة تشترك مع 3 متهمين فى الاستيلاء على مليون دولار.. والتحقيقات: ارتكبوا جرائم الاستيلاء والتربح وغسيل الأموال

السبت، 06 يوليه 2019 02:53 م

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 4 متهمين بتشكيل عصابة دولية متخصصة فى اختراق حسابات البريد الإلكترونى لمؤسسات الدولة، والشركات الحكومية والخاصة، والقيام بعمليات غسيل أموال للجنايات..

إحالة مخترقى البريد الإلكترونى لمؤسسات حكومية وسرقة مليون دولار للجنايات

إحالة مخترقى البريد الإلكترونى لمؤسسات حكومية وسرقة مليون دولار للجنايات

السبت، 06 يوليه 2019 12:11 م

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 4 متهمين بتشكيل عصابة دولية متخصصة فى اختراق حسابات البريد الإلكترونى لمؤسسات الدولة والشركات الحكومية..

تجديد حبس 11 متهما بغسيل 55 مليون جنيه 15 يوما

تجديد حبس 11 متهما بغسيل 55 مليون جنيه 15 يوما

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:50 م

جدد قاضى المعارضات، حبس 11 متهما، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى قام بغسل قرابة 55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة.

تعرف على إجراءات وحدة مكافحة غسل الأموال لتنفيذ قرار مواجهة تمويل الإرهاب

تعرف على إجراءات وحدة مكافحة غسل الأموال لتنفيذ قرار مواجهة تمويل الإرهاب

الإثنين، 24 يونيو 2019 11:16 ص

أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال اجتماعه الأخير فى مارس الماضى، مجموعة من القرارات الهامة بشأن، تفعيل الآليات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.

تجديد حبس 13 متهمًا 15 يوماً لاتهامهم بغسيل 55 مليون جنيه

تجديد حبس 13 متهمًا 15 يوماً لاتهامهم بغسيل 55 مليون جنيه

السبت، 22 يونيو 2019 09:56 م

جدد قاضى المعارضات، حبس 13 متهماً بتكوين تشكيل عصابى قام بغسل قرابة 55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية.

التحقيق مع 11 متهما بغسيل أموال تقدر بـ55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة

التحقيق مع 11 متهما بغسيل أموال تقدر بـ55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:40 م

حققت نيابة الأموال العامة مع 11 متهماً بتكوين تشكيل عصابى قام بغسل قرابة 55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة.

الرجوع الى أعلى الصفحة