خالد صلاح

غسيل الاموال

1001 تدبير احترازى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى الكويت

1001 تدبير احترازى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى الكويت

الأحد، 16 فبراير 2020 01:50 م

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، أصدرت العام الماضى 1001 تدبير احترازى، تتعلق بالشركات المخالفة.

المحكمة الاقتصادية توقف محاكمة سعاد الخولى بغسيل الأموال لحين الحكم بالرشوة

المحكمة الاقتصادية توقف محاكمة سعاد الخولى بغسيل الأموال لحين الحكم بالرشوة

السبت، 18 يناير 2020 02:27 م

قررت محكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، وقف الدعوى الجنائية، فى محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وأخصائية بشركة مصر للطيران..

19 جريمة أدرجها القانون تحت مسمى "غسل الأموال".. الآثار والاتجار بالبشر والأسلحة والتزوير أبرزها.. النائب العام يقرر إنشاء 40 وحدة بالنيابات الكلية تشرف عليها الشئون المالية والتجارية لمكافحة الجرائم

19 جريمة أدرجها القانون تحت مسمى "غسل الأموال".. الآثار والاتجار بالبشر والأسلحة والتزوير أبرزها.. النائب العام يقرر إنشاء 40 وحدة بالنيابات الكلية تشرف عليها الشئون المالية والتجارية لمكافحة الجرائم

الجمعة، 17 يناير 2020 10:22 م

قرر النائب العام المستشار حماده الصاوى، بإنشاء نيابة غسل الأموال في كل نيابة كلية تتبع المحامي العام، ويرأسها رئيس نيابة ويعاونه عدد كاف من الأعضاء، وحسب القرار رقم 2722 لسنة 2019.

تحقيقات موسعة مع 8 متهمين غسلوا 150 مليون جنيه

تحقيقات موسعة مع 8 متهمين غسلوا 150 مليون جنيه

الخميس، 16 يناير 2020 10:19 م

حققت النيابة العامة مع 8 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً قام بغسل قرابة 150 مليون جنيه من أعمال غير مشروعة بالاتجار فى المواد المخدرة.

وحدة "غسل الأموال" تعد قائمتين للكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب منذ يوليو 2016 وحتى نوفمبر 2018.. 8 جماعات بالأولى و6305 متطرفين بالثانية أبرزهم بديع والشاطر.. وحذف 14 اسما لزوال سبب الإدراج

وحدة "غسل الأموال" تعد قائمتين للكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب منذ يوليو 2016 وحتى نوفمبر 2018.. 8 جماعات بالأولى و6305 متطرفين بالثانية أبرزهم بديع والشاطر.. وحذف 14 اسما لزوال سبب الإدراج

الجمعة، 10 يناير 2020 01:00 ص

أعدت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قائمة بالكيانات الإرهابية والإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب داخل مصر وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015.

النيابة السعودية: 57 عاما حبس وغرامة 25 مليون ريال لـ16 متورطا بغسيل الأموال

النيابة السعودية: 57 عاما حبس وغرامة 25 مليون ريال لـ16 متورطا بغسيل الأموال

الإثنين، 06 يناير 2020 03:11 م

أعلنت النيابة العامة السعودية، عن سجن 16 متورطًا بغسيل الأموال والتستر، 57 عامًا وغرامة مالية 25 مليون ريال، ووفق ما نقلته صحيفة "سبق السعودية"، عن "الإخبارية"

تاجر مخدرات يغسل 25 مليون جنيه فى تجارة العقارات والسيارات بالمنوفية

تاجر مخدرات يغسل 25 مليون جنيه فى تجارة العقارات والسيارات بالمنوفية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:40 ص

اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية حيال متهمين قاموا بغسل حوالى 25 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

تحقيقات موسعة مع المتهمين بغسل 15 مليون جنيه.. التحريات تكشف حصولهم على الأموال تجارة المخدرات وأعمال غير مشروعة.. وأنشطة تجارية وعقارات وسيارات للتحايل على القانون.. والنيابة تقرر حبس المتهمين 4 أيام

تحقيقات موسعة مع المتهمين بغسل 15 مليون جنيه.. التحريات تكشف حصولهم على الأموال تجارة المخدرات وأعمال غير مشروعة.. وأنشطة تجارية وعقارات وسيارات للتحايل على القانون.. والنيابة تقرر حبس المتهمين 4 أيام

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:00 م

باشرت النيابة العامة التحقيقات مع 5 متهمين كونوا تشكيلاً عصابيًا منظمًا قام بغسل قرابة 15 مليون جنيه، حصلوا عليها عن طريق أعمال غير مشروعة.

تجديد حبس متهم بالإتجار فى النقد الأجنبى 15 يوما على ذمة التحقيقات

تجديد حبس متهم بالإتجار فى النقد الأجنبى 15 يوما على ذمة التحقيقات

السبت، 14 ديسمبر 2019 06:38 م

جدد قاضى المعارضات، حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين بالاتجار بالنقد الأجنبى ، خارج نطاق السوق المصرفى، وبأسعار السوق السوداء .

غسيل الأموال جريمة عابرة للقارات.. الجريمة تمر بـ3 مراحل أولها جمع الأموال من تجارة السلاح والدعارة والمخدرات والإرهاب.. والعقوبة تصل للإعدام حال الإضرار بالأمن القومى.. وأبرز المتهمين محافظ المنوفية السابق

غسيل الأموال جريمة عابرة للقارات.. الجريمة تمر بـ3 مراحل أولها جمع الأموال من تجارة السلاح والدعارة والمخدرات والإرهاب.. والعقوبة تصل للإعدام حال الإضرار بالأمن القومى.. وأبرز المتهمين محافظ المنوفية السابق

الخميس، 12 ديسمبر 2019 09:00 م

جريمة غسيل الأموال.. تعد في حقيقة الأمر من الظواهر المحظورة من الناحية القانونية حيث إن هناك على المستوى الدولي إجماعا على تحريم تلك الظاهرة الإجرامية.

قولوا للي أكل الحرام يخاف..3 تجار مخدرات يغسلون 35 ألف في العقارات

قولوا للي أكل الحرام يخاف..3 تجار مخدرات يغسلون 35 ألف في العقارات

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 12:15 م

اتخذت اجهزة الامن الإجراءات القانونية حيال 3 متهمين قاموا بغسل حوالى 35 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

المدعى العام فى كينيا يأمر باعتقال حاكم نيروبى فى جرائم اقتصادية

المدعى العام فى كينيا يأمر باعتقال حاكم نيروبى فى جرائم اقتصادية

الجمعة، 06 ديسمبر 2019 09:00 ص

أمر المدعى العام فى كينيا، اليوم الجمعة، باعتقال حاكم مقاطعة نيروبى وعدد من مسؤولى حكومة المقاطعة للاشتباه فى ارتكابهم جرائم اقتصادية.

الشرطة الأوروبية تلقى القبض على 200 شخص فى 31 دولة بتهمة غسيل الأموال

الشرطة الأوروبية تلقى القبض على 200 شخص فى 31 دولة بتهمة غسيل الأموال

الخميس، 05 ديسمبر 2019 10:27 ص

أعلنت منظمة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، توقيف أكثر من 200 شخص فى 31 بلدا، وذلك في إطار حملة لمكافحة تبييض الأموال.

وزير الداخلية البحرينى ونائب وزير الخزانة الأمريكى يبحثان مكافحة تمويل الإرهاب

وزير الداخلية البحرينى ونائب وزير الخزانة الأمريكى يبحثان مكافحة تمويل الإرهاب

السبت، 23 نوفمبر 2019 07:02 م

بحث وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة اليوم ، السبت ، مع نائب وزير الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية جاستن ميوزنتش، سبل تعزيز مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين، كما ناقشا جهود مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ضبط 10 متهمين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال

ضبط 10 متهمين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال

الجمعة، 15 نوفمبر 2019 11:32 ص

نجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (تشكيل عصابى ضم 10 متهمين، "لهم معلومات جنائية"، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها

تحقيقات موسعة فى غسل 30 مليون جنيه من أموال المخدرات.. العقارات والسيارات أبرز طرق التحايل على القانون.. والنيابة تقرر حبس المتهمين 4 أيام وتأمر بضبط آخرين

تحقيقات موسعة فى غسل 30 مليون جنيه من أموال المخدرات.. العقارات والسيارات أبرز طرق التحايل على القانون.. والنيابة تقرر حبس المتهمين 4 أيام وتأمر بضبط آخرين

الجمعة، 15 نوفمبر 2019 11:00 ص

حققت نيابة الشئون المالية والتجارية مع 4 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا منظما تورط فى غسل أموال قدرت بـ30 مليون جنيه ناتجة عن أعمال غير مشروعة.

علاقة غسيل الأموال بالجرائم الإلكترونية.. الجريمة مرتبطة بالإرهاب وعابرة للقارات.. "الشيك الإلكترونى" أبرز العوامل المساهمة فى انتشارها.. وخبير قانونى: حجم عملياتها بلغ 500 مليار دولار فى 10 سنوات

علاقة غسيل الأموال بالجرائم الإلكترونية.. الجريمة مرتبطة بالإرهاب وعابرة للقارات.. "الشيك الإلكترونى" أبرز العوامل المساهمة فى انتشارها.. وخبير قانونى: حجم عملياتها بلغ 500 مليار دولار فى 10 سنوات

الأحد، 10 نوفمبر 2019 09:00 م

تعد ظاهرة غسيل الأموال من المحظورات القانونية، حيث إن هناك إجماعا دوليا على تحريم هذه الظاهرة ووجوب مكافحتها بشتى الوسائل.

مساع أوروبية لتشكيل هيئة مشتركة لمكافحة غسل الأموال

مساع أوروبية لتشكيل هيئة مشتركة لمكافحة غسل الأموال

السبت، 09 نوفمبر 2019 12:54 م

تسعى كبرى دول الاتحاد الأوروبى، لتأسيس هيئة رقابية جديدة تتولى مسؤولية مراقبة عمليات غسل الأموال فى المؤسسات المالية، وذلك بعد سلسلة فضائح هزت بعض بنوك الاتحاد.

9 أنواع لجرائم غسل الأموال حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.. تعرف عليها

9 أنواع لجرائم غسل الأموال حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.. تعرف عليها

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 03:30 ص

حددت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، الجرائم التى تدخل فى نطاق غسل الأموال، ونصت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية..

الرجوع الى أعلى الصفحة