خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

غسيل الاموال

8 معلومات عن محاكمة "هاكرز" البريد الإلكترونى للمؤسسات الحكومية والخاصة

8 معلومات عن محاكمة "هاكرز" البريد الإلكترونى للمؤسسات الحكومية والخاصة

الأحد، 21 يوليه 2019 12:04 ص

تنظر محكمة جنايات القاهرة، يوم 28 يوليو الجارى، أولى جلسات محاكمة العصابة الدولية المتهمة باختراق حسابات البريد الإلكتروني لمؤسسات الدولة..

"يعنى ايه غسيل أموال".. وما هى جرائم الأموال المستخدمة فيه؟

"يعنى ايه غسيل أموال".. وما هى جرائم الأموال المستخدمة فيه؟

الجمعة، 19 يوليه 2019 04:00 ص

عرف القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال ، جريمة غسل الأموال بأنه ،كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو

تجديد حبس مستريحة المطاعم 15 يومًا بتهمة الاستيلاء على أكثر من مليون جنيه

تجديد حبس مستريحة المطاعم 15 يومًا بتهمة الاستيلاء على أكثر من مليون جنيه

الأحد، 07 يوليه 2019 02:25 م

جدد قاضى المعارضات، حبس متهمة 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات، التى تجرى معها بمعرفة النيابة، فى اتهامها بالاستيلاء على مليون و383 ألف جنيه من المواطنين.

حبس متهم اشترك مع آخرين بالاتجار فى 500 ألف دولار وعملات أجنبية 4 أيام

حبس متهم اشترك مع آخرين بالاتجار فى 500 ألف دولار وعملات أجنبية 4 أيام

السبت، 06 يوليه 2019 10:35 م

أمرت نيابة الأموال العامة بحبس متهم 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالاشتراك مع آخرين، بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

حبس متهم بالاتجار فى مليون جنيه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج 4 أيام

حبس متهم بالاتجار فى مليون جنيه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج 4 أيام

السبت، 06 يوليه 2019 09:19 م

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس متهم 4 أيام احتياطياً، بتهمة الاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج.

 تجديد حبس متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بقيمة 250 ألف دولار 15 يوما

تجديد حبس متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بقيمة 250 ألف دولار 15 يوما

السبت، 06 يوليه 2019 05:20 م

جدد قاضى المعارضات، حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات، التى تجرى معها بمعرفة النيابة، لتورطه فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار

التحقيق مع متهم اشترك مع آخرين بالاتجار فى 500 ألف دولار وعملات أجنبية

التحقيق مع متهم اشترك مع آخرين بالاتجار فى 500 ألف دولار وعملات أجنبية

السبت، 06 يوليه 2019 05:16 م

حققت نيابة الأموال العامة مع 3 متهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج.

التحقيق مع متهمين بالاتجار فى مليون جنيه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج

التحقيق مع متهمين بالاتجار فى مليون جنيه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج

السبت، 06 يوليه 2019 05:15 م

حققت نيابة الأموال العامة مع متهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج.

كواليس إحالة سيدة تتزعم عصابة دولية لاختراق البريد الإلكترونى للمؤسسات الحكومية للجنايات.. المتهمة تشترك مع 3 متهمين فى الاستيلاء على مليون دولار.. والتحقيقات: ارتكبوا جرائم الاستيلاء والتربح وغسيل الأموال

كواليس إحالة سيدة تتزعم عصابة دولية لاختراق البريد الإلكترونى للمؤسسات الحكومية للجنايات.. المتهمة تشترك مع 3 متهمين فى الاستيلاء على مليون دولار.. والتحقيقات: ارتكبوا جرائم الاستيلاء والتربح وغسيل الأموال

السبت، 06 يوليه 2019 02:53 م

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 4 متهمين بتشكيل عصابة دولية متخصصة فى اختراق حسابات البريد الإلكترونى لمؤسسات الدولة، والشركات الحكومية والخاصة، والقيام بعمليات غسيل أموال للجنايات..

إحالة مخترقى البريد الإلكترونى لمؤسسات حكومية وسرقة مليون دولار للجنايات

إحالة مخترقى البريد الإلكترونى لمؤسسات حكومية وسرقة مليون دولار للجنايات

السبت، 06 يوليه 2019 12:11 م

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 4 متهمين بتشكيل عصابة دولية متخصصة فى اختراق حسابات البريد الإلكترونى لمؤسسات الدولة والشركات الحكومية..

تجديد حبس 11 متهما بغسيل 55 مليون جنيه 15 يوما

تجديد حبس 11 متهما بغسيل 55 مليون جنيه 15 يوما

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:50 م

جدد قاضى المعارضات، حبس 11 متهما، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى قام بغسل قرابة 55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة.

تعرف على إجراءات وحدة مكافحة غسل الأموال لتنفيذ قرار مواجهة تمويل الإرهاب

تعرف على إجراءات وحدة مكافحة غسل الأموال لتنفيذ قرار مواجهة تمويل الإرهاب

الإثنين، 24 يونيو 2019 11:16 ص

أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال اجتماعه الأخير فى مارس الماضى، مجموعة من القرارات الهامة بشأن، تفعيل الآليات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.

تجديد حبس 13 متهمًا 15 يوماً لاتهامهم بغسيل 55 مليون جنيه

تجديد حبس 13 متهمًا 15 يوماً لاتهامهم بغسيل 55 مليون جنيه

السبت، 22 يونيو 2019 09:56 م

جدد قاضى المعارضات، حبس 13 متهماً بتكوين تشكيل عصابى قام بغسل قرابة 55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية.

التحقيق مع 11 متهما بغسيل أموال تقدر بـ55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة

التحقيق مع 11 متهما بغسيل أموال تقدر بـ55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:40 م

حققت نيابة الأموال العامة مع 11 متهماً بتكوين تشكيل عصابى قام بغسل قرابة 55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة.

"المال الحرام القطرى يتسبب فى تفاقم أزمات الدوحة".. تميم يتخبط فى تنظيم مونديال 2022 ويبحث عن الحماية الأمنية.. و"الحمدين" يستثمر ثرواته خارجيا فى غسيل الأموال والمخدرات.. والخلافات تندلع داخل الأسرة الحاكمة

"المال الحرام القطرى يتسبب فى تفاقم أزمات الدوحة".. تميم يتخبط فى تنظيم مونديال 2022 ويبحث عن الحماية الأمنية.. و"الحمدين" يستثمر ثرواته خارجيا فى غسيل الأموال والمخدرات.. والخلافات تندلع داخل الأسرة الحاكمة

الأحد، 16 يونيو 2019 02:01 ص

لا زالت الأزمات تحاصر تنظيم الحمدين الذى يستخدم المال الحرام فى تنفيذ مخططاته المشبوهة فى المنطقة، فى الوقت الذى بدأت فيه خلافات تندلع بين الأسرة القطرية الحاكمة

محلل سياسى سعودى: قطر تستثمر أكثر أموالها فى المخدرات وغسيل الأموال

محلل سياسى سعودى: قطر تستثمر أكثر أموالها فى المخدرات وغسيل الأموال

السبت، 15 يونيو 2019 10:00 م

أكد فهد ديباجى، المحلل السياسى السعودى، أن النظام القطرى استثمر أمواله فى المخدرات وغسيل الأموال، واصفا المال القطرى بالحرام.

10 وصايا للمنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد.. أبرزها ايجاد آلية إلكترونية لنقل المعلومات.. ورئيس "غسل الأموال": الفساد يقلل حجم الإنفاق الحكومى.. و "الكسب غير المشروع": استرددنا 8 مليار و857 مليون جنيه من 5 متهمين

10 وصايا للمنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد.. أبرزها ايجاد آلية إلكترونية لنقل المعلومات.. ورئيس "غسل الأموال": الفساد يقلل حجم الإنفاق الحكومى.. و "الكسب غير المشروع": استرددنا 8 مليار و857 مليون جنيه من 5 متهمين

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:23 م

نجحت هيئة الرقابة الإدارية إحدى أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الفساد في مصر من تحقيق الهدف من تنظيم المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد الذى افتتحه الرئيس السيسي.

أسرار العصابات المنظمة المتخصصة في غسيل الأموال.. ضبط تشكلين غسلا 133 مليون جنيه بمحافظتين من تجارة المخدرات.. خبراء أمنيون: تساهم في تمويل الإرهاب وتزيد البطالة وتشجع على الفساد

أسرار العصابات المنظمة المتخصصة في غسيل الأموال.. ضبط تشكلين غسلا 133 مليون جنيه بمحافظتين من تجارة المخدرات.. خبراء أمنيون: تساهم في تمويل الإرهاب وتزيد البطالة وتشجع على الفساد

الأربعاء، 29 مايو 2019 06:00 م

من أخطر الجرائم التي تواجها الأجهزة الأمنية "غسل الأموال" خاصة أنها تساهم في انتعاش تجارة المخدرات وتمويل الجماعات الإرهابية، وتزيد من الفساد.

إحالة محاكمة سعاد الخولى بتهمة غسيل الأموال لمحكمة الاستئناف

إحالة محاكمة سعاد الخولى بتهمة غسيل الأموال لمحكمة الاستئناف

السبت، 25 مايو 2019 03:27 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور أسامة جامع، إحالة محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا..

اليوم.. استكمال محاكمة سعاد الخولى بتهمة غسيل الأموال

اليوم.. استكمال محاكمة سعاد الخولى بتهمة غسيل الأموال

السبت، 25 مايو 2019 06:00 ص

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور أسامة جامع، محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا..

الرجوع الى أعلى الصفحة