القبض على تشكيل عصابى تخصص بالاتجار فى عملة السوق السوداء

تمكن رجال مباحث الأموال العامة من القبض على صاحب شركة صرافة، قام بالاتجار فى النقد الأجنبى فى السوق السوداء، بقيمة تبلغ أكثر من 2 مليون جنية مصرى.

البداية بعد أن وردت معلومات للواء محسن اليمانى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام المدعو (إبراهيم .أ)و(محمد. م. ع) و(يحيى.م. ع).. بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء, وذلك بالمُخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003م الخاص بأحد البنوك والحكومية والجهاز المصرفى والنقد.

وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد نبيل عبد المجيد مدير فرع إدارة مباحث الأموال العامة لشرق ووسط الدلتا.

أكدت التحريات صحة تلك المعلومات، وأضافت قيام المتهمين بالتعامُل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء، من خِلال مكتب بشارع الثورة مكتب شربين دقهلية، وكذا شقة مواجهة للمكتب تستخدم فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى).

كما ذكرت التحريات قيام المُتحرى عنهُ باستقطاب راغبى بيع وشراء العُملات الأجنبية خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء, وتجميع حصيلة نشاطه غير المشروع داخل شقته حتى يكون بمنأى عن رقابة البنك المركزى المصرى والجهات الرقابية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستئذان محافظ البنك المركزى والمحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، تم ضبط المدعو ( فواد.ال)- مواليد 20/2/1959 - محامى حر والمدعو (عمرو ا ع م ) مواليد 2/4/1979 عامل.

والمدعوة (شيرين ع س ع) مواليد 14/11/1972 دبلوم صناعة، والمدعو(السيد م ال ع) ليسانس حقوق، وجميعهم مقيمون نبروة الدقهلية.والمدعو (أيمن م) مواليد 2/9/1964 مدرس حاسب آلى ومقيم بشربين الدقهلية.

كما تم ضبط كمية من النقود المختلفة بما يعادل أكثر من 2 مليون جنيه مصرى, وكمية من المُستندات والأوراق الدالة على مُمارسة المذكور لنشاطه المُؤثم.

بمُواجهة المُتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بصحة الواقعة, وأنهم يُزاولون نشاطهم من خِلال الشقة المُشار إليها منذ فترة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم, وتم العرض على نيابة الشئُون المالية والتُجارية، وتم حبسهم أربعة أيام احتياطى على ذمة التحقيقات.