إحالة قضية استيلاء مدير شركة تعدين على 5 ملايين جنيه لنيابة القاهرة

أحالت مباحث الأموال العامة قضية اتهام مدير إحدى شركات التعدين الكبرى بالاستيلاء على 5 ملايين و250 ألف جنيه وغسل تلك الأموال، إلى نيابة شرق القاهرة الكلية للتحقيق فيها.

وكانت البداية عندما تلقى اللواء محسن اليمانى، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة معلومات تفيد بقيام المدعو "هيثم.ش" بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المتمثل فى استيلائه على أموال بشركة تعدين، وذلك بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد طارق مرزوق، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، وتحت إشراف اللواء يونس الجاحر نائب المدير العام لفحص تلك المعلومات وتقنينها.

وأسفرت تحريات العقيد حسن عبد العزيز، والرائد نبيل زويد ضباط الإدارة عن قيام المدعو "هيثم.ش" مواليد 1978 ومقيم بالزيتون القاهرة باستغلال موقعه الوظيفى بشركة تعدين كونه مدير إدارة التصدير، وأسس إحدى شركات الشحن والتخليص الجمركى باسم مشابه لاسم الشركة التى تتولى عمليات التصدير الفعلى لمنتجات الشركة محل عمله، وذلك بهدف استغلال شركته فى الاستيلاء على أموال الشركة محل عمله، ومن خلال تقديمه فواتير صادرة منها بقيم أعلى من القيمة الأصلية لرسوم التصدير التى تحصل عليها الشركة الأصلية واستيلاؤه على فارق القيمة بين الفواتير الأصلية والصورية المقدمة من شركة وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على مبلغ قدره 5 ملايين و250 ألف جنيه وهى الواقعة المحرر بها محضر رقم 950 لسنة 2014 عرائض نيابة شرق القاهرة الكلية.