غسل الاموال - اليوم السابع

غسل الاموال

الإيداعات البنكية والشركات.. اعرف الأنشطة المستخدمة لغسل أموال تجار المخدرات

الإيداعات البنكية والشركات.. اعرف الأنشطة المستخدمة لغسل أموال تجار المخدرات

الأربعاء، 10 أبريل 2024 04:00 م

يستخدم الخارجون عن القانون حيل ووسائل وأساليب للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها، وإخفاء مصادر الحصول عليها وهذا يشمل الأموال المكتسبة.

معلومة قانونية.. كل ما تريد معرفته عن غسيل الأموال والعقوبة المقررة عليه

معلومة قانونية.. كل ما تريد معرفته عن غسيل الأموال والعقوبة المقررة عليه

الإثنين، 25 مارس 2024 09:00 م

يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها

ضربات أمنية متتالية.. الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 210 ملايين جنيه.. وتكشف تجار عملة ومخدرات وسلاح غسلوا أموالا فى التجارة والعقارات.. الجناة اشتروا سيارات فاخرة بملايين الجنيهات

ضربات أمنية متتالية.. الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 210 ملايين جنيه.. وتكشف تجار عملة ومخدرات وسلاح غسلوا أموالا فى التجارة والعقارات.. الجناة اشتروا سيارات فاخرة بملايين الجنيهات

الجمعة، 15 مارس 2024 03:00 م

ضربات أمنية توجهها وزارة الداخلية باستمرار للخارجين عن القانون، الذين يجمعون الأموال بطرق غير مشروعة، ويحاولون غسلها في بعض الأنشطة لاصباغها بالصبغة الشرعية.

حبس شخصين كونا عصابة للإتجار فى النقد الأجنبى 4 أيام

حبس شخصين كونا عصابة للإتجار فى النقد الأجنبى 4 أيام

الأربعاء، 28 فبراير 2024 11:15 م

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة حبس شخصين كونا تشكيل عصابى تخصص نشاطه الأجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء،

تفاصيل التحقيق مع متهم بالنصب علي المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

تفاصيل التحقيق مع متهم بالنصب علي المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

الأربعاء، 21 فبراير 2024 08:00 م

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب و التزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة غير الشرعية.

الإيداعات البنكية والشركات.. أنشطة يستخدمها تجار المخدرات لغسل أموالهم

الإيداعات البنكية والشركات.. أنشطة يستخدمها تجار المخدرات لغسل أموالهم

الإثنين، 15 يناير 2024 12:00 ص

يستخدم الخارجون عن القانون حيل ووسائل وأساليب للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها..

كشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

كشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 04:59 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية

كشف قضية غسل أموال فى الجيزة بقيمة 2.5 مليون جنيه

كشف قضية غسل أموال فى الجيزة بقيمة 2.5 مليون جنيه

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 11:05 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال مدير وشريك بشركة للتجارة والتوريدات- مقيم بمحافظة الجيزة لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة.

الداخلية تكشف قضيتين غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

الداخلية تكشف قضيتين غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 05:07 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه

الخميس، 09 نوفمبر 2023 02:18 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى شركات الأدوية

الداخلية تكشف قضية غسل أموال فى بورسعيد بقيمة 11 مليون جنيه

الداخلية تكشف قضية غسل أموال فى بورسعيد بقيمة 11 مليون جنيه

الخميس، 09 نوفمبر 2023 02:09 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بورسعيد).

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه

الأحد، 05 نوفمبر 2023 06:31 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.

الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه

الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:15 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى.

ضربة أمنية.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه

ضربة أمنية.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه

السبت، 15 يوليو 2023 06:40 م

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم عدد 12 شخصا لعدد 4 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة..

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه

الأربعاء، 12 يوليو 2023 11:53 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة).

جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 4 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها

جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 4 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها

السبت، 01 يوليو 2023 07:00 ص

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع متهم بغسل 4 ملايين جنيه حصيلة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم بزعم استثمارها لهم فى مجال تغليف الأدوية مقابل أرباح شهرية)

جهات التحقيق تستجوب متهما غسل 40 مليون جنيه حصيلة النصب من خلال تطبيق فيجور

جهات التحقيق تستجوب متهما غسل 40 مليون جنيه حصيلة النصب من خلال تطبيق فيجور

الأربعاء، 03 مايو 2023 05:00 ص

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع متهم بغسل 40 مليون جنيه حصيلة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم تجارة الإستيلاء علي المواطنين على مبالغ مالية من خلال تطبيق "فيجور" الإلكترونى.

استمرار حبس تشكيل عصابى أسس شركة لإدارة الصيدليات لغسل 300 مليون جنيه

استمرار حبس تشكيل عصابى أسس شركة لإدارة الصيدليات لغسل 300 مليون جنيه

الإثنين، 01 مايو 2023 11:20 ص

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس تشكيل عصابى أسس شركة لإدارة الصيدليات لغسل 300 مليون جنية 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

حبس تشكيل عصابى أسس شركة لإدارة الصيدليات لغسل 300 مليون جنيه

حبس تشكيل عصابى أسس شركة لإدارة الصيدليات لغسل 300 مليون جنيه

الأربعاء، 19 أبريل 2023 09:22 ص

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، كونوا تشكيل عصابى تخصص فى غسل الأموال.

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 300 مليون جنيه

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 300 مليون جنيه

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 03:00 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الجيزة.

الرجوع الى أعلى الصفحة